O lege care a intrat în vigoare de la data de 1 iulie 2024 prevede un impozit de 70%, în trecut acesta fiind de doar 16%, pentru sumele de bani cu sursă necunoscută. Din acest motiv se recomandă utilizarea transferurilor bancare cu specificarea exactă a scopului tranzacției. Este bine de știut că tranzacțiile online pot reprezenta dovezi clare în cazul unui control din partea autorităților. În cazul unui eventual control, explicațiile verbale nu mai sunt suficiente, fiind necesară prezentarea de documente verificabile. În caz contrar, diferența dintre utilizarea și sursa banilor va fi impozitată cu până la 70%. În ultima perioadă Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a intensificat verificările asupra transferurilor de bani între persoanele fizice și mai precis între rude, în încercarea de a le identifica pe cele a căror proveniență nu poate fi dovedită. Cetățenii trebuie să știe că darurile de nuntă și botez nu intră sub incidența acestei legi, așa după cum au declarat reprezentanții ANAF.
